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结论（第1页）

结论

综上所述，立法者为了提供打击有组织犯罪的有效手段，在国内层面和国际层面都作出了努力，通过对意大利法规的检视就可以发现这点。

（这里）所采用的规范方法既涉及刑法，也涉及刑诉法。其中刑法是为了规定严重犯罪及其（法律）效果，刑诉法是为了说明犯罪行为的证明规则以及有罪与否的认定方法。

考虑到跨国有组织犯罪的不断增加，未来刑法学者与刑诉法学者之间的争论和对立应适当地着眼于国际的文化交流。

&AgainstTransnatianizedCrimes：theExamplesofItaly

MaurizioBellaslatJaning

Abstract：TheItalianlawprovidesvariousmeasuressubstantivelyandpraiianizedcrime。Firstly，withtheNo。146Lawin2006，theU。ionAgainstTransnatianizedCrimeof2000hasbeehisway，thecategoryof“transnationalcrime”whiotstituteaofsteadisaqualifiostallseriousoffensehasbeenprovided。Onceacrimewerereizedas“transnatiohemeasuresprovidedintheNo。146Lawlicableforit，astheaggravatingceofArticaseofrealizationofatransnatioheresponsibilityoftheentityonwhosebehalforforthebeofwhichtheoffensewasittedisalsofigurable。Sedly，theItalianlawprovidessomeelementsofrelationtocrimesofassoparticularcrimesof“assofordeli。416PenalCode），“assoafia”（Art。416bisPenald“electoralexafia”（Art。416terPehirdly，theItaliaorysystemsdetailedprovisipreventivemeasures，retlyrevisedandatedwithii-mafiadthePreventiveMeasuresCodeof2011。Besidesthat，iionalandproceduralaspect，theItaliaemischaracterizedbytheprovisionofspeiagainstanizedcrimes，suchastheNationalAnti-MafiaBureauai-MafiaIioalyhasalsopartithepositioiowhianoftheEuropeanUnionaimiionandatioioleasttwoStatesmemberoftheEuropeanUnion。

&ransnatianizedalGroup，AssoforDelinquenplicity，Assoafia

[1]意大利Luiss大学刑法学教授。

[2]中国政法大学刑事司法学院刑法学专业2011级硕士研究生。

[3]《打击跨国有组织犯罪公约》2000年11月15日在联合国全体会议上根据第5225号决议通过，随后，2000年12月12日至15日该公约在意大利巴勒莫举行的高级别会议上开放签署。

[4]乔瓦尼·法尔科内（GiovanniFale）法官，1939年5月18日生于巴勒莫，1992年5月23日在所谓的“卡帕奇计划”中被黑手党组织谋杀。乔瓦尼·法尔科内法官和保罗·波尔塞利诺法官都是意大利反黑手党运动的中流砥柱。

[5]保罗·波尔塞利诺（PaoloBorsellino）法官，1940年1月19日生于巴勒莫，1992年7月19日在所谓的“阿梅里奥街计划”中被黑手党组织谋杀。

[6]关于跨国犯罪参见A。Martino：《有组织犯罪与跨国犯罪——国家刑法：巴勒莫会议在意大利的贯彻》，载《刑法与诉讼》，2007（A。Martino，alitàaransopenalenazionale：l'attuazioaliadellazionediPalermo，inDirittopenaleeprocesso，2007，p。11）；G。M。Armone：《关于跨国有组织犯罪的巴勒莫公约与团体责任的反思》，载《企业与团体的行政责任》，2006（G。M。Armone，LaediPalermanizzatotransnazionaleelaresponsabilitàdeglienti：spuntidiriflessione，inLaresponsabilitàamministrativadellesocietàedeglienti，2006，p。121）；T。E。Epidendio：《跨国犯罪和团体责任的新规定》，载《信使》，2006（T。E。Epidendio，Lenuoveitransnazionaliesullaresponsabilitàdeglienti，io，2006，p。877）；G。DeAmicis-O。Villon：《关于跨国有组织犯罪与公约的附加议定书》，载《判解研究》，2006（G。DeAmicis-O。Villoni，Sullaalitàanizzatatransnazionaleedeisuoiprotocolliaddizionali，inGiurisprudeo，2006，p。1626）；A。Astrologo：《作为团体责任前提的跨国犯罪：对2006年第146号法律第十条的分析》，载《企业与团体的行政责任》，2o，Ireatitransnazionaliepresuppostodellaresponsabilitàdeglienti。Un'analisidell&#e1462006，inLaresponsabilitàamministrativadellesocietàedeglienti，2009，p。71）；G。Izzo：《2006年第146号法律之前的跨国犯罪以及对走私烟草行为、骗税行为的制裁》，载《税务》，2006（G。Izzo，ReatitransnazionaliexL。n。1462006eriziorabbandoditabacchilavoratiesteriesullefrodicarosello，inIlFisco，2006，p。4544）；V。Militello：《跨国有组织犯罪与在对立与保障之间的欧洲干预》，载《经济刑法季刊》，2011（V。Militello，alitàanizzatatranserventoeuropeofratrastoegaraatrimestraledidirittopenaledell'eia，2011，p。811）；D。Zingales：《联合国打击跨国有组织犯罪公约与2006年第146号法律对跨国犯罪的引入：基于首次司法适用的问题反思》，载《经济刑法季刊》，2012（D。Zingales，LaeONUinalitàanizzatatransnazionaleel'introduzioransnazionaleadoperadellaleggen。1462006：rilevaiproblematiciallalucedelleprimeappliigiurisprudenziali，inRivistatrimestraledidirittopenaledell'eia，2012，p。449）。

[7]关于“有组织犯罪集团”和“有组织结构的集团”的问题参见A。Martino：《有组织犯罪与跨国犯罪——国家刑法：巴勒莫会议在意大利的贯彻》，载《刑法与诉讼》，2007（A。Martino，alitàaransopenalenazionale：l'attuazioaliadellazio。，p。12）；T。E。Epidendio：《关于跨国犯罪和团体责任的新规定》，载《信使》，2006（T。E。Epidendio，Lenuoveitransnazionaliesullaresponsabilitàdeglienti，cit。，p。880）；D。Zingales：《联合国打击跨国有组织犯罪公约与2006年第146号法律对跨国犯罪的引入：基于首次司法适用的问题反思》，载《经济刑法季刊》，2012（D。Zingales，LaeONUinalitàanizzatatransnazionaleel'introduzioransnazionaleadoperadellaleggen。1462006：rilevaiproblematiciallalucedelleprimeappliigiurisprudenziali，cit。，p。449）。

[8]关于“为犯罪而结成集团”的具体论述参见F。Antolisei：《刑法教科书》（分论）第2卷，247页，米兰，2008（F。Antolisei，Matopeespeciale，vol。Ⅱ，ⅩⅤedizione，Milano，2008，p。247）；G。Fiandaca-E。Musco：《刑法学》（分论）第1卷，473页，博洛尼亚，2007（G。Fiandaca-E。Musco，Dirittopeespeciale，vol。Ⅰ，Bologna，2007，p。473）；G。Insolera：《为犯罪而结成集团》，帕多瓦，1983（G。Insolera，L'assoeperdelinquere，Padova，1983）；G。Insolera：《集团型犯罪、政治犯罪与恐怖主义全球化》，载《刑法与诉讼》，2004（G。Iiassociativi，delittopolitioglobale，inDirittopenaleeprocesso，2004，p。1325）；G。A。DeFrancesco：《为犯罪而结成的集团与黑手党型集团》，载《刑事科学文摘》（第1卷），289页，都灵，1987（G。A。DeFrancesco，Assoeperdelinquereeassoeditipomafioso，iodelledisepeorino，1987，p。289）；G。DeVero：《现行刑法体系中的集团型犯罪》，载《意大利刑法与刑事诉讼杂志》，1998（G。DeVero，Ireatiassoell'odiernosistemapeaitalianadidirittoeproale，1998，p。385）；M。Boscarell：《为犯罪而结成集团》，载《法学百科全书》（第3卷），865页，米兰，1958（M。Boscarelli，Assoeperdelinquere，inEnciclopediadeldiritto，vol。Ⅲ，Milano，1958，p。865）。

[9]参见意大利最高法院第三分庭2010年7月14日第35465号判决（Cortedie，Sezioenzanumero35465del14luglio2010）；意大利最高法院第三分庭2010年1月14日第10976号判决（Cortedie，Sezioenzanumero10976del14gennaio2010）。

[10]关于“黑手党型集团”参见F。Antolisei：《刑法教科书》（分论）第2卷，255页，米兰，2008（F。Antolisei，Matopeespeciale，cit。，p。255）；G。Fiandaca-E。Musco：《刑法学》（分论）第1卷，478页，博洛尼亚，2007（G。Fiandaca-E。Musco，Dirittopeespeciale，cit。，p。478）；G。A。DeFrancesco：《为犯罪而结成的集团与黑手党型集团》，载《刑事科学文摘》（第1卷），291页，都灵，1987（G。A。DeFrancesco，Assoeperdelinquereeassoeditipomafioso，cit。，p。291）；G。Fiandaca：《对1982年9月13日第646号法律第一条的评注》，载《刑事立法》，1983（G。Fiandaentoall'art。1l。13-9-1982，n。646，inLegislazionepenale，1983，p。257）；G。Spagnolo：《黑手党型集团》，帕多瓦，1997（G。Spagnolo，L'assoeditipomafioso，Padova，1997）；G。M。Flick：《为犯罪而结成的黑手党型集团——对〈意大利刑法〉第四百一十六条之二的疑问及反思》，载《意大利刑法与刑事诉讼杂志》，1988（G。M。Flick，L'assoeadeliipomafiativieriflessionisuiproblemipostidall'art。416bisRivistaitalianadidirittoeproale，1988，p。849）；F。C。Palazzo：《新近刑事立法》，222页，帕多瓦，1985（F。C。Palazzo，Laretelegislazionepenale，Padova，1985，p。222）；G。Turone：《黑手党型集团》，米兰，1984（G。Turone，Leassoiditipomafioso，Milano，1984）。

[11]关于“黑手党的政治选举交易”参见F。Antolisei：《刑法教科书》（分论）第2卷，263页，米兰，2008（F。Antolisei，Matopeespeciale，cit。，p。263）；G。Fiandaca-E。Musco：《刑法学》（分论）第1卷，485页，博洛尼亚，2007（G。Fiandaca-E。Musco，Dirittopeespeciale，cit。，p。485）；G。Fiandaca：《黑手党政治选举协议及与黑手党型集团的外部竞合——犯罪竞合的学理扩张》，载《意大利法庭》，1996（5）（G。Fiandaca，Accordoelettoralepolitiafiosoecorsoesternoinassoafiosa。Unaesparollatadelinoso，inForoitaliano，1996，V，p。121）；C。F。Grosso：《黑手党政治选举协定及与黑手党集团的外部竞合——一种可能的配置》，载《意大利法庭》，1996（C。F。Grosso，Accordoelettoralepolitiafiosoecorsoesternoinassoafiosa：unafigurazionepossibile，inForoitaliano，1996，p。121）；M。T。Collica：《黑手党政治选举交易：缺乏勇气亦或问题无解？》，载《意大利刑法与刑事诉讼杂志》，1999（M。T。Collica，Scambioelettoralepolitiafioso：deficitdiciooquestioneirrisolvibile？，inRivistaitalianadidirittoeproale，1999，p。877）；ina：《合法性原则与附条件的黑手党选举协商》，载《刑事司法》，1992（2）（ina，Principiodilegalitàeafiosodellesultazioiustiziapenale，1992，Ⅱ，p。394）。

[12]关于意大利立法在反黑手党方面的进一步努力参见G。Minutoli：《反黑手党法：预防措施、破产与第三者保护之间的关系》，载《破产》，2011（G。Minutoli，timafia：ilrapportotramisurediprevenzioeladeiterzi，inIlFallimento，2011，p。1266）；A。Giarda：《打击有组织犯罪的进一步立法努力》，载《信使》，2011（A。Giarda，Unulteriislativoinalitàanizzata，io，2011，p。1133）。

[13]意大利最高法院第六刑事分庭2009年1月21日第7470号判决指出：为了2006年第146号法律第4条规定的作为特殊法律效果的加重情节的可配置性，与共同犯罪有关的“复数主体”是必要的，还要求存在在一个以上国家从事犯罪活动的、由三人或多人所组成的、以实施一项或多项《联合国打击跨国有组织犯罪公约》确立的犯罪为目的的“有组织犯罪集团”。

[14]参见意大利最高法院第三分庭2011年2月24日第11969号判决（Cortedie，Sezioenzanumero11969del24febbraio2011）。

[15]2001年第231号法令即为所谓的《团体刑事诉讼法》。该法典规定了法人、团体和组织的行政责任，根据2000年9月29日第300号法律第11条，即使某一组织欠缺法人资格，其仍被规定为承担行政责任的适格主体。关于2001年第231号法令引入的原则参见F。Antolisei：《刑法教科书》（第1卷），843页，米兰，2007（F。Antolisei，Matopenale，vol。Ⅰ，ⅩⅢedizione，Milano，2007，p。843）；AutoriVari：《团体的行政责任》，米兰，2002（AutoriVari，Laresponsabilitàamministrativadeglienti，Milano，2002）；AutoriVari：《新团体刑法学》，米兰，2002（AutoriVari，Ilnuovodirittopeà，acuradiA。Alessandri，Milano，2002）；G。DeVero：《实质性方面》，载AutoriVari：《基于犯罪的行政违法中的团体责任》，3页，帕多瓦，2002（G。DeVero，Aspettisostanziali，inAutoriVari，Responsabilitàdeglieiamministratividipeidareataruti，Padova，2002，p。3）；C。E。Paliero：《法人责任：归责的框架与标准》，载AutoriVari：《新团体刑法学》，37页，米兰，2002（C。E。Paliero，Laresponsabilitàdellepersonegiuridiche：profiligeeridiimputaziooriVari，Ilnuovodirittopeà，acuradiA。Alessandri，Milano，2002，p。37）；C。DeMaglie：《责任的一般原则与分配标准》，载《刑法与诉讼》，2001（C。DeMaglie，Prineraliecriteridiattribuzionedellaresponsabilità，inDirittopenaleeprocesso，2001，p。1348）。

[16]关于针对一些跨国犯罪规定的团体责任参见G。M。Armone：《关于跨国有组织犯罪的巴勒莫公约与团体责任的反思》，载《企业与团体的行政责任》，2006（G。M。Armone，LaediPalermanizzatotransnazionaleelaresponsabilitàdeglienti：spuntidiriflessio。，p。121）；T。E。Epidendio：《关于跨国犯罪和团体责任的新规定》，载《信使》，2006（T。E。Epidendio，Lenuoveitransnazionaliesullaresponsabilitàdeglienti，cit。，p。877）；A。Astrologo：《作为团体责任前提的跨国犯罪：对2006年第146号法律第10条的分析》，载《企业与团体的行政责任》，2o，Ireatitransnazionaliepresuppostodellaresponsabilitàdeglienti。Un'analisidell&#e1462006，cit。，p。71）；M。F。Cortesi：《“一揽子安全计划”中打击有组织犯罪的措施》，载《刑法与诉讼》，2009（M。F。Cortesi，Lemisureditrastoallaalitàanizzatanel“pacchettosicurezza”，inDirittopenaleeprocesso，2009，p。1069）。

[17]关于国家反黑手党办公室（DNA）参见G。so-V。Grevi：《刑事诉讼纲要》，82页，帕多瓦，2008（G。so-V。Grevi，pendiodiproale，Padova，2008，p。82）。

[18]意大利高级司法委员会（C**）根据《意大利宪法》第104条的规定而设立。它是意大利司法机关内的一个自治机构，由意大利总理主管，行使最高法院总检察官的部分权力。高级司法委员会有权任命、委派以及更换法官，并且能够决定与法官有关的晋升以及纪律措施。

[19]关于欧盟法院的设立参见P。Mosi：《欧盟法院与欧洲公共事务部：从调查的合作到合作的调查》，载《刑法与诉讼》，2011（P。Mosi，EurojusteilPubbliinisteroeuropeo：daleivoalleiigazioniate，inDirittopenaleeprocesso，2011，p。635）；G。DeAmicis：《关于欧盟法院的反思》，载《最高法院刑事研究》，2003（G。DeAmicis，Riflessio，inepenale，2002，p。3606）；F。DeLeo：《从欧盟法院到欧洲公共事务部》，载《最高法院刑事研究》，2003（F。DeLeo，DaEurojustalpubbliinisteroeuropeo，inepenale，2003，p。1432）；G。DeAmitalucia：《意大利法律中对欧盟法院的贯彻：对2005年3月14日第41号法律的反思》，载《最高法院刑事研究》，2005（G。DeAmitalucia，L'attuazionell'ordialiano：primeriflessionisullal。14marzo2005，n。41，inepenale，2005，p。729）；E。Selvaggi：《合作的新形式：通向未来的桥梁》，载AutoriVari：《刑事委托与国际司法合作》，480页，都灵，2003（E。Selvaggi，Lenuoveformedellacooperazioeversoilfuturo，inAutatoriepenalieciudiziariainternazionale，acuradiG。LaGrecaeM。Bargis，Torino，2003，p。480）；G。DeAmicis：《司法合作与跨国犯罪：调查中合作的需求》，载《判解研究》，2003（G。DeAmicis，Ciudiziariaealitàtransnazionale：l'esigenzadeleivo，inGiurisprudeo，2003，p。2654）；L。Salazar：《打击欧盟范围内的区际犯罪：欧盟宪法颁布之前与之后向共同司法平台的迈进》，载《最高法院刑事研究》，2004（L。Salazar，Lalottaallaalitànell'Unione：passiinavantiversounospaziogiudiziarioaedopolaCostituzioneperl'Europa，inepenale，2004，p。3510）。在欧洲范围内，应当特别注意欧洲议会2011年10月25日关于欧盟内有组织犯罪的决定。对这个决定的评注参见Balsamo-i：《欧洲议会2011年10月25日的决定：针对有组织犯罪现象的新举措》，载。peempora，2012（A。Balsamo-i，Larisoluzioobre2011delParlamentoeuropeo：unnuovoapproenodellaalitàanizzata，iempora，2012）。

[20]关于反黑手党侦查局（DIA）参见G。so-V。Grevi：《刑事诉讼纲要》，82页，帕多瓦，2008（G。so-V。Grevi，pendiodiproale，cit。，p。82）。